Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Editeur : Répertoire Defrénois

Après un aperçu des mécanismes généraux du blanchiment d'argent, le volume propose un rappel des textes de base, internationaux et européens, à l'origine de la législation française, et analyse les éléments constitutifs de l'infraction. Un outil fournissant aux praticiens les clés pour détecter un client douteux, les modalités d'envoi de la déclaration de soupçon, etc.